Se ha detenido a 23 personas entre Madrid, Barcelona y Torrejón del Rey

La Policía Nacional ha desarticulado un entramado delictivo dedicado a cometer estafas mediante falsas inversiones financieras en la que han sido detenidas 23 personas en la Comunidad de Madrid y las provincias de Guadalajara y Barcelona por delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Según informa este martes la Policía Nacional, los miembros de este entramado desarrollaban un fraude piramidal por el que habrían estafado a 121 personas con un perjuicio económico acumulado de 300.000 euros.

El sistema funcionaba utilizando el dinero aportado por nuevos clientes para pagar supuestos beneficios a los primeros inversores, generando así una falsa sensación de rentabilidad y solvencia.

La trama tenía oficinas físicas abiertas al público, publicidad corporativa, personal uniformado o una app que simulaba el funcionamiento de una entidad de inversión legítima.

Los presuntos estafadores captaban potenciales clientes con futuras inversiones en criptomonedas, una vez que confiaban en ellos les pedían inversiones que luego eran desviadas a otras cuentas controladas por los miembros de la organización y difíciles de rastrear.  

Los investigadores han practicado cinco entradas y registros, tres de ellos en la ciudad de Madrid, uno en la localidad de Torrejón del Rey (Guadalajara) y otro en el municipio de Rubí (Barcelona).

Entre los efectos intervenidos, destacaban cerca de 15.000 euros en efectivo, un vehículo, más de 20 dispositivos móviles o tres ordenadores portátiles. Asimismo, se han bloqueado 38 cuentas bancarias y un saldo de cerca de 75.000 euros. EFE